Skirta nekilnojamojo turto brokeriams, buhalteriams ir kitiems įpareigotiems subjektams pagal ES pinigų plovimo prevencijos direktyvą
AML atitiktis nėra vienkartinis veiksmas. Tai nuolatinis ciklas, užtikrinantis, kad jūsų verslas atitinka pinigų plovimo prevencijos reikalavimus visą dalykinių santykių laikotarpį.
Kliento įtraukimas, tapatybės nustatymas, rizikos vertinimas ir derama patikra prieš pradedant dalykinius santykius.
Nuolatinis sandorių ir veiklos stebėjimas, siekiant aptikti neįprastus ar įtartinus veiksmus.
Reguliari kliento duomenų ir rizikos profilio peržiūra pagal nustatytą grafiką, priklausomai nuo rizikos lygio.
Kliento duomenų, dokumentų ir AML politikos atnaujinimas. Pakeitimų registravimas audito žurnale.
Pasibaigus dalykiniams santykiams — archyvavimas ir dokumentų saugojimas 8 metus pagal teisės aktų reikalavimus.
AMLCycle platforma palaiko kiekvieną šio ciklo etapą.
Automatizuotas kliento tapatybės nustatymo procesas
Automatinis rizikos lygių skaičiavimas pagal ES direktyvą
Išplėstinė deramo patikrinimo procedūra aukštos rizikos klientams
Valdykite organizacijos AML politiką ir vidaus kontrolės procedūras su versijų istorija ir pakeitimų žurnalu.
Daugiavaidmenė platforma: brokeris, AML pareigūnas, vyresnysis vadovas ir administratorius. Tinka ir vienasmenėms įmonėms.
Automatinis periodinių peržiūrų planavimas pagal kliento rizikos lygį bei veiklos ir sandorių stebėjimas pagal AML reikalavimus.
Įveskite kliento duomenis ir pradėkite KYC procesą
Klientas užpildo anketą saugia nuoroda arba broker'is įveda duomenis
Sistema automatiškai apskaičiuoja rizikos lygį
AML pareigūnas patvirtina ir failas saugomas saugiai
iki 10 aktyvių klientų
iki 40 aktyvių klientų
iki 100 aktyvių klientų
Papildomi klientai: €2/klientas/mėn
14 dienų nemokamas bandymas. Kreditinė kortelė nereikalinga.
Adresas
Legalogix MB
Linkmenų g. 19-123
Vilnius, LT-08217
info@amlcycle.com
linkedin.com/company/amlcycle